• تحتوى «وثائق بنما» على أكثر من 11.5 مليون وثيقة، تؤرخ لفترة تقرب من 40 عاما.
• تتضمن الوثائق معلومات حول أكثر من 214 ألفا من الكيانات الخارجية، ذات صلة بأشخاص فى أكثر من 200 بلد وإقليم، بما فى ذلك مليارديرات، نجوم رياضة، مهربو مخدرات، ومحتالون.
• تكشف الوثائق عن حيازات وأموال مهربة فى الخارج لـ 140 من السياسيين والمسئولين الكبار فى جميع أنحاء العالم، منهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين.
• تضم الوثائق مستندات توثق تحويلات بنكية سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار، بالتعاون مع الرئيس الروسى فلادمير بوتين.
• تشمل الوثائق 33 من الشخصيات والشركات، المدرجة أسماؤها فى القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية، لتورطها فى أعمال مشبوهة مع أباطرة المخدرات فى المكسيك، وتعاونها مع جماعات تعتبرها واشنطن إرهابية، مثل: حزب الله أو الدول المارقة، مثل إيران وكوريا الشمالية.
• توضح الوثائق كيف نجحت البنوك الكبرى فى إنشاء شركات وهمية، وتشير الوثائق إلى أن أكثر من 500 بنكا بفروعه التابعة له، بما فى ذلك HSBC، UBS، وسوسيتيه جنرال، استطاع إنشاء أكثر من 15 ألف شركة أجنبية لعملائه، عبر شركة «موساك فونسيكا».
• تكشف الوثائق تعاقدات بين شركات مجهولة، تقوم بتحويل الأموال لجزر ومناطق لا يتم فيها تطبيق الضرائب، خاصة جزر فيريجينا البريطانية.
اقرأ أيضاً: