تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة لقيامه وآخرين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة قيام «محمود م. د.» مواليد 1982، سوري الجنسية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة بالقاهرة الجديدة و«محمد و. م.»، مواليد 1993، سوري الجنسية، و«عبدالحميد م. ف.»، عامل بالشركة بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، فضلاً عن قيامهم بإجراء عمليات تحويلات مالية من وإلى خارج البلاد من خلال الشركة.
وتم ضبط المتهمين حال قيامهم بمزاولة نشاطهم بمقر الشركة، و175 ألف دولار أمريكي و135 ألف يورو و418 آلاف جنيه مصري، و5 هواتف محمولة، و3 جهاز حاسب آلى محمول، ماكينة عد نقود، وبعض الأوراق والمستندات الدالة على نشاطهم، وأقروا بارتكابهم الواقعة.