شكلت الإدارة العامة لمباحث الأموال برئاسة اللواء علي سلطان، فريق بحث ضم ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وضباط فرع شرق الدلتا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة؛ لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.
وتم ضبط «زكي.ا» 61 عامًا، صاحب محل للمصنوعات الجلدية ومقيم الجيزة، السابق إتهامه في العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي، و«عبده.ر» 18 عامًا، عامل زراعي ومقيم الدقهلية، وضبط «سعيد.م» 39 عامًا، صاحب مخبز ومقيم القليوبية -كل منهم على حدى- بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط الإدارة استهدفت المذكورين، حيث تم ضبط الأول وأحد المتعاملين معه داخل المحل الخاص به ويدعى «وليد.م» 45 عامًا، وضُبط بحوزتهما (20 ألف يورو أوروبي - 500 بات تايلاندي - 370 درهمًا مغربيًا - 27 كونه كرواتي - 17500 جنيه مصري).
كما تم ضبط الثاني وبحوزته 38857 ريال سعودي. وتم ضبط الثالث وبحوزته 22150 دولارًا أمريكيًا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.