تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج والمعينين خدمة القول الأمني بالمنطقة المركزية والقوة المرافقة لهم، حال قيامهم بالارتكاز على طريق "أخميم سوهاج" لعمل كردون أمني، من ضبط سيارة ملاكي يستقلها شخصان وبحيازتهما مبلغ مالي قدره 11 مليونًأ و390 ألف جنيها وسلاح ناري و19 طلقة وخزينتين وهاتفين محمول.
وأثبتت التحريات أن مستقلي السيارة هما "بسام. أ. م" صاحب مكتب استثمار عقاري، و"عماد. أ" تاجر أسمدة وبحيازتهما مبلغ مالي قدره 11 مليون و390 ألف جنيهاً وباقي المضبوطات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتجميع مدخرات المصريين العاملين في دولة الكويت بالعملة الأجنبية عن طريق بعض ذويهم بالخارج مقابل تسليم أهلهم قيمتها بالعملة المحلية داخل البلاد وقيامهم ببيع العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بدولة الكويت والتربح من وراء ذلك والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك.