تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام «محمد.ع» بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال شرائه العملات الأجنبية من راغبي بيعها من ذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظته بسعر أقل من سعر السوق ثم يقوم بإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحري عنه وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.