ألقت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، القبض على تشكيل عصابي من خدمة عملاء البنوك لتسببهم في خسائر فادحة لأحد البنوك عن طريق الاستيلاء على مبالغ مالية من خلال بيانات البطاقات الائتمانية لبعض العملاء.
وتلقت مباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك بتعرض العديد من العملاء لعمليات احتيالية والاستيلاء على مبالغ مالية بأسماء من حسابات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم وتحويلها إلى حسابات محافظ إلكترونية بأسماء بعض الأشخاص لدى خدمة Cash-u والاستيلاء على قيمتها عقب ذلك، مما عرض البنك لأضرار مادية كبيرة.
وبإجراء عمليات الفحص بالتنسيق مع مسئولي البنك تبين قيام بعض موظفي خدمة العملاء "كول سنتر" والتابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك لتقديم تلك الخدمة، بالحصول على الرقم التأميني لبعض بطاقات "CVV" عند قيام العملاء بالتواصل معهم على تلك الخدمة للاستفسار عن كيفية تشغيل بطاقاتهم الائتمانية، وأمكن التوصل إلى بعض التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية بين موظفي خدمة العملاء وبعض العملاء المجني عليهم التي تؤيد ذلك.
ومن خلال مواصلة الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من التوصل لمرتكبي الواقعة "عمر.ط"، موظف سابق بخدمة عملاء البنك، و"كريم.م"، و"أحمد ف"، موظفان خدمة عملاء بالشركة المتعاقدة مع البنك، كونا تشكيلا عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنك، واستغلال عملهما كموظفي خدمة عملاء، واستدراج العملاء والاستيلاء على الرقم التعريفي الخاص ببطاقاتهم CVV، بالإضافة إلى رقم البطاقة المكون من 16 رقم الموجود أمامهما على شاشة الكمبيوتر وإرسالها للأول، الذي يستغل خبرته في الدلوف إلى شبكة الإنترنت واستخدام تلك البيانات في فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على خدمة Cash-u وإثبات أرقام بطاقات خاصة بآخرين والاستيلاء عليها عقب ذلك، واقتسامها فيما بينهم.