تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص؛ لنصبه على بعض المواطنين بالجيزة والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
كانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من 6 مواطنين مقيمين بالجيزة يفيد بتلقي "محمد.أ"، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال ومقيم المقطم، مبالغ مالية منهم بلغت 3 ملايين و888 ألف جنيه، و141 ألف دولار أمريكي بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح قدرها 35% سنويا بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، صحة الواقعة، وتبين أن المتهم التزم مع بعض المبلغين في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.
وعقب تقنين الإجراءات، اتهدفت إحدى المأموريات المتهم بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة المقطم وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمر اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.