أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من «مافيا» الدولار وعصابات البنوك المتنقلة التى تتاجر بالعملة وتحويلات المصريين بالخارج.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية تمكنت من القبض على 10 من مديرى شركات الصرافة لاتهامهم ببيع الدولار بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وذلك لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وشنت الادارة حملات مكثفة بإشراف اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اسفرت عن ضبط 10 شركات صرافة فى محافظتى القاهرة والجيزة بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار البنك المركزى بالمخالفات.
كما تم ضبط 18 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بمبالغ مالية بعملات مختلفة بما يعادل نحو 4 ملايين جنيه و32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات وضبط تشكيلات عصابية تتكون من 9 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبالغ مالية كبيرة من الدولار الأمريكى بلغت نحو 3 ملايين يرغبون فى بيعها مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار أقل من السعر الرسمى وتم ضبط الدولارات المقلدة بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام
كما تمكنت الادارة من ضبط متهمين يمارسون دور البنوك بالحصول على مبالغ من العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم بمحافظة سوهاج مقابل عمولة مالية وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 260 ألف دولار امريكى.
كانت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى باشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام
توصلت إلى أن «سمية.م» حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة بسوهاج تجمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال شخص بدولة الكويت ويرسلها لحسابها بأحد البنوك لتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2%. تم ضبط المتهمة وأقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع «الأول» وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام قرابة 200 ألف دولار، كما تم ضبط 3 اشخاص بينهم «منصور.ط» نجارمسلح بسوهاج بعد تورطهم فى الاتهامات ذاتها.