ضبط شخص حاول غسل 7 ملايين جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 12:57 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة- حاول غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات، تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.