حبس متهم بالتربح بتحويلات مالية بلغت 12 مليون جنيه في الإسكندرية

آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:02 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس، شخص، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإجراء تحويلات مالية غير المشروعة، والتربح بمبلغ 12 مليون جنيه، خلال عامين، بدون وجه حق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارا من مباحث الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام، عاطل، بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكشفت تحريات المباحث، قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بإجراء تحويلات مالية غير المشروعة، مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي، داخل تلك الدولة.

وأضافت التحريات قيام المتهم بالاتفاق مع بعض عملائه من الدولة الأجنبية والمقيمين داخل مصر على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له.

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم عقب ذلك بتحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ثم سحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني والعام"، تم استهداف المتهم، حيث القي القبض عليه وبحوزته مبلغ مالي، و3 ماكينات نقاط البيع "POS" والتي تستخدم في نشاطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيق.