تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط المتحرى عنه "حمدى ع. إ" 66 سنة صاحب شركة سفريات وخدمات سياحية كائنة بشارع قناة السويس وبحوزتة 18 جواز سفر لعدة أشخاص، وعقود عمل بالسعودية خالية البيانات، إضافة إلى وثائق تعارف وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين.
وأثناء ضبطه تبين وجود كلا من "ياسر ع.ع" 44 سنة سائق ومقيم بندر أجا و"رشا ع. ن" 33 سنة حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة منطقة "قولنجيل" دائرة القسم، وبسؤالهما قرر الأول أن المذكور تحصل منه على مبلغ "10 آلاف جنيه" نظير تسفيره إلى دولة السعودية، وقررت الثانية بتحصله منها على مبلغ 40 ألف جنيه نظير تسفيرها إلى دولة الكويت، إلا أنه لم يفى بوعده لهما أو رد المبالغ المالية واتهامهما له بالنصب عليهما وتم التحفظ على المضبوطات.