تقرير: بيانات مسربة تظهر نقاط ضعف في مكافحة غسيل الأموال العالمية

آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 12:49 ص بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

قالت شبكة من الصحفيين الاستقصائيين اليوم الأحد، إنها حصلت على مجموعة من الملفات المسربة تكشف عن نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسيل الأموال الدولية.

وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تكشف الوثائق المسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الملفات أظهرت كيف إن البنوك، وكثير منها أسماء مألوفة، نقلت "مبالغ هائلة من النقد غير المشروع" لمجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية.

وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من اللوائح الصارمة ، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضًا مجرمين مشتبه بهم كعملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم.

وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحيانًا كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات.