ضبط مسجل وزوجته في قضية غسيل 15 مليون جنيه بالغربية

آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2020 - 4:38 م بتوقيت القاهرة

علاء شبل:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط شخص وزوجته، مسجلان؛ لمحاولتهم غسيل أموالهم التى اكتسباها من تجارة المخدرات عن طريق تأسيس أنشطة تجارية بحوالي ١٥ مليون جنيه.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط (م.ك) عاطل، ٤٨ عاما، وزوجته (ن د.م) ٤٠ عاما، لهما معلومات مسجلة، مقيمان بمحافظة الغربية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved