ضبط تشكيل عصابي من 5 أشخاص في قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 1:41 م بتوقيت القاهرة
مصطفى عطية:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة؛ لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريبا، بحسب بيان للقطاع.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.