اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل 6 ملايين جنيه بكفر الشيخ
آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 5:21 م بتوقيت القاهرة
مصطفى عطية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص (صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفي مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 6 ملايين جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.