ضبط محاولة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بالقاهرة -لهما معلومات جنائية- لاتجارهما فى المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.

وتبين محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء (الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيها تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.