ضبطت الأجهزة الأمنية، 3 أشخاص ضمن تشكيل عصابى، فى طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه.
تعود الواقعة عندما اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بأحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ) حال تواجده بمحيط الكمين، وبحوزته مبلغ وقدره (مليون و850 ألف جنيه - 1000ريال سعودى - 2 هاتف محمول).
وبمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالاشتراك مع 6 أشخاص (من بينهم شقيقيه "يعملان بإحدى الدول العربية") بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم "موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلاً وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورية بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باق المتهمين.
كما أمكن التوصل إلى 1932 حوالة بريدية تم إجراؤها خلال عام 2019 بإجمالى مبالغ بلغت 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باق المتهمين.