ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه مع شقيقيه بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال 6 أشهر (2 مليون ريال سعودي، و20 ألف دينار كويتي، و50 ألف درهم إماراتي).
وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام «محمود.س» باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه في قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام «محمد.س» 45 عاما، يعمل بإحدى الدول العربية، و«أحمد.س» 28 عاما، عامل شحن وتفريغ «شقيق الأول» يعمل بإحدى الدول العربية، و«محمود.س» 35 عاما، «شقيق الأول والثاني» صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وباستدعاء المتحري عنه الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 6 أشهر طبقا للفحص (2 مليون ريال سعودي، و20 ألف دينار، و50 ألف درهم إماراتي). تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.