وافق مصرف «يو.بي.اس» السويسري على دفع 1.7 مليون دولار لتجنب ملاحقات قد تباشره بحقه الولايات المتحدة التي تتهمه بعدم تطبيق عقوبات لمكافحة الإرهاب في حق أحد عملائه.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أن "مصرف «يو.بي.إس» أجرى على ما يبدو 222 معاملة مالية بين 2008 و2013 لحساب عميل لم تكشف الخزانة اسمه، غير أنه كان مدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".
وقد فتح هذا الحساب في بداية التسعينات، قبل إدراج اسم هذا الشخص على اللائحة الأمريكية السوداء في 2001. وأوضحت وزارة الخزانة، أن «يو.بي.اس» واصل على ما يبدو القيام بمعاملات واستثمارات لحساب هذا الشخص، ولا سيما بالدولار، بلغت قيمتها 2.466 مليون دولار.