تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصان لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى العملات وتحويل الأموال بمنطقة عابدين.
وتوصلت التحريات قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحريات قيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وكذا استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية محلية، وأجنبية وسيارة "ملكه"، وذلك أثناء قيامه بتسليم تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مبلغ مالي "عملات محلية" محولين لصالحه من إحدى الدول.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.