ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص اشترك مع عمه في تجميع مدخرات مصريين يعملون بالخارج بلغ حجم تعاملاتهما 29 مليون جنيه في 6 أشهر.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة، بقيام مدرس 46 عامًا يعمل بإحدى الدول العربية سبق إتهامه فى قضية «اتجار فى النقد» وابن شقيقه بمركز شرطة منفلوط بأسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين.
وأفادت التحريات بأن «المدرس وابن شقيقه يقومان بإيداع ما يعادل الأموال المحولة بالجنيه المصري بحساب المتهم الثاني في بنكين بأسيوط، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون».
وجرى ضبط المتهم الثاني بعد تقنين الإجراءات وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأو،ل وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 29 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.