ضبط صاحب شركة وسيدتين حاولوا غسل 20 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يونيو 2025 3:16 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

ضبط صاحب شركة وسيدتين حاولوا غسل 20 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى

مصطفى عطية
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:37 م | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 1:37 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، وسيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة لتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

بجانب تجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك