اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يوليه 2026 2:39 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

توقعاتك لـ مباراة مصر والأرجنتين؟

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 4:16 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 4:16 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخص - مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لاتهامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (تأسيس الشركات، وشراء السيارات، والمعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بـ(5 ملايين جنيه).

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك