تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بالغربية لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا بإشراف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، اللواء علي سلطان، إتجار "محمد ع."، صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والاستيراد والتصدير، ومقيم بالمحلة الكبرى، سبق اتهامه في قضية إتجار بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وخارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لاستخدامها في استيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء، وإلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء.
وبتقنين الإجراءات تم استدعائه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاته خلال عام، بالبنوك بلغت مليون دولار أمريكي، 50 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.