ضبط شخصين بالغربية حاولا غسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 8:34 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ضبط شخصين بالغربية حاولا غسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 3:08 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين يملكان محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات "لهما معلومات جنائية"، ويقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، ومتخذان من محل أحدهما (كائن بدائرة مركز السنطة) مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وجرى استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية" إثر محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك