ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع شقيقه في تجميع أموال المواطنين بالخارج من العملات الأجنبية وتحويلها بطرق غير مشروع.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية، تجميع شخصين شقيقين، مقيمان بمحافظة سوهاج، مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما يعمل بها، وإرسالها للثانى في مصر بحوالات على أحد البنوك أو عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
وأضافت المعلومات أن المتهم الثاني يقوم باستلام الحوالات واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهم على عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مليون و500 ألف جنيه مصرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.