ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة بالمنيا، اشتركت مع زوجها المقيم بالخارج في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام سيدة وزوجها يعمل بإحدى الدول - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا- بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق تجميع الزوج المتواجد بالخارج لمدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية الدولار الأمريكي.
وأضافت التحريات، أن المتهمين اتفقا مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، على أن تقوم الزوجة باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، متواجد حاليا بإحدى الدول.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.