الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات، شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.