اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه (عنصر جنائى) لغسله 20 مليون جنيه حصيلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.