• بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب، بقيام شخص بتجميع مدخرات العاملين في الخارج، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام "عادل م." كهربائي، و"نادر ر." سائق، سبق اتهامه في قضيتين (تحويل أموال)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني الذي يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول، ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم الأول أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني جاري ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.