الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين غسلا 5 ملايين جنيه - بوابة الشروق
الخميس 29 يوليه 2021 5:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين غسلا 5 ملايين جنيه

أ ش أ
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 9:50 م

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين قاما بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث جرى تقدير تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك