تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الفترة من 10 يناير 2017 حتى 15 يناير 2017، من ضبط 8 متهمين في 6 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي.
وتم ضبط صاحب محل مشغولات ذهبية وبحوزته (100 ريال سعودي - 5 آلاف دولار أمريكي - 44 ألف جنيه مصري - 250 جنيه أسترليني - 3 آلاف)، وصاحب محل مشغولات ذهبية وبحوزته (10 آلاف دولار أمريكي - 101 ألف جنيه مصري)، وعامل بحوزته ( 38 ألف دولار أمريكي - 44 ألف ريال سعودي - 12 ألف يورو - 18 ألف درهم إماراتي - 519 ريال قطري - 262 دينار أردني - 65 دينار كويتي - 400 ألف جنية مصري).
كما تم ضبط صاحب مكتبة وبحوزته (3537 دولار أمريكي - 152 ألف جنيه مصري)، وتاجر ملابس وبحوزته (3 آلاف دولار أمريكي - 10 آلاف جنية مصري)، وضبط كل من: «عبد العليم ا.»، حاصل على بكالوريوس تجارة، وموظف، ومؤذن وبحوزتهم (61 ألف دولار أمريكي - و40 ألف جنيه مصري).