الداخلية تكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال بمليار و235 مليون جنيه - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2020 2:58 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

الداخلية تكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال بمليار و235 مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر فى : الخميس 20 فبراير 2020 - 1:12 م | آخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 1:12 م

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة أكبر قضية غسيل أموال بحجم معاملات مليار و235 مليون جنيه.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الوزارة تمكنت من كشف أكبر قضايا غسل الأموال بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بعد ضبط تشكيل عصابي تخصص في إنشاء حسابات بريدية وهمية واستغلالها في الاتجار بالنقد الأجنبي وأعمال غير قانونية.

وأضافت أن المتهمين أنشأوا حسابات صورية في مكاتب البريد (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

وأوضح البيان أن أجهزة البحث الجنائي تتبعت خطوط سير حركة تلك الأموال المتعامل عليها وبلغت مليار و69 مليون جنيه.

وضبطت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل الذي ضم (6 من موظفى مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات ، و5 مستفيدين" مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.

وتابعت الداخلية أن جهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من (3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال) فى إطار التغطية على نشاطهم فى الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وأشارت إلى أنه جاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك