تمكنت مباحث الأموال من ضبط شخص إشترك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب، قيام شقيقين أحدهما يعمل بدولة عربية والآخر مقيم بسوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها لذويهم سوهاج نقدا مقابل عمولة فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
وبتقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .