اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وتبين زعم المتهمين للضحايا توظيف الأموال لهم في مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس شركات وأنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.