اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية؛ لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
إلى جانب غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى "شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك"؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تم ضبط (مبالغ مالية "أجنبية، محلية") من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (2 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.