أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيرا احترازيا ضد الشركات المخالفة في مارس الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ121 شركة من شركات العقارات والمجوهرات التأمين.
وذكرت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام أربع شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب وقف نشاط سبع شركات عقارية وأربع شركات صرافة وثماني شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ11 شركة عقارية وأربع شركات صرافة و تسع شركات مجوهرات.
وذكرت أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، 35 منها لشركات عقارية وشركة صرافة وثماني شركات مجوهرات.
وقالت إن الإدارة حدثت أيضا بيانات 63 ترخيصا، موزعة على 38 شركة عقارية، و25 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقبا لـ41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.