تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمون بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد؛ لغسلهم 100 مليون جنيه تحصلوا عليها من النصب على المواطنين.
وتوصلت التحريات، إلى أن المتهمين مارسوا نشاطًا غير مشروع بمزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات والوحدات السكنية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، والإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.