تقدم 30 مودعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، ببلاغات لنيابة الشؤون المالية والتجارية ضد هاني لطفي مالك «ستار كابيتال» للأوراق المالية يتهمونه فيها بالحصول على مبالغ مالية مها مقابل توظيفها بفائدة شهرية وصلت إلى 30% في بعض الحالات ثم امتنع عن رد المبالغ ودفع الفائدة.
كانت النيابة أحالت مالك «ستار كابيتال» إلى المحكمة بعد أن كشفت التحقيقات أن "رجل الأعمال هانى لطفى عواد رئيس شركة «ستار كابيتال»، استولى على 62 مليون دولار أمريكي جمعهم من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال في المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة في البورصات العالمية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، واستخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل: «ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية».