تمكنت مباحث الأموال الامة من القبض على صاحب شركة حصل على أموال من المواطنين بحجة توظيفها ومنحهم فوائد كبيرة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصول المبالغ.
كانت إدارة الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا قد تلقت بلاغا من المواطن "حاتم ا.ا"، و5 آخرين، ضد "محمد ح.ع" 39 عاما، مدير شركة توكيلات تجارية، لتلقيه منهم مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال التجارة والمقاولات مقابل فائدة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد كما رفض رد أصول مبالغهم المالية.
وتبين من تحريات الإدارة العامة للاموال العامة بوسط وشرق الدلتا، صحة المعلومات، وبتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور بالاستيلاء من الشاكين على مبلغ مالي قيمته 8 ملايين و631 ألف جنيه، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية.