تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- لإختلاسه أموال الشركة محل عمله والإستيلاء عليها "دون وجه حق" بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 4 ملايين جنيه جراء ممارسة نشاطه الإجرامى، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.