ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسجل خطر لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بالدقهلية، حيث بلغ حجم تعملاته خلال 3 أعوام 1.5 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتجار شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الدقهلية، بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من بعض المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغت 1.5مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.