تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية؛ لاتجارهما في النقد وتحويل الأموال بلغ حجم نشاطهما غير المشروع 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه.
وكانت معلومات وردت لإدارة مباحث الأموال العامة بممارسة مدير شركة للتخليص الجمركي نشاط الاتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، متخذا من مقر شركة التخليص الجمركي مكانا لمُزاولة نشاطهما، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 12.203 ألف دولار أمريكي، و931 ألف جنيه مصري، و50 يورو، و20 دينارا ليبيا، و20 ريالا سعوديا، وماكينة عد نقود، وهاتفين محمول، وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضي وحتى تاريخه بلغ نحو 27 مليون جنيه مصري، و5 ملايين دولار أمريكي.