اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية)؛ لاتجارهم في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما أن هؤلاء الأشخاص أنشأوا أنشطة تجارية، واشتروا عقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
فيما قدرت تلك الممتلكات بحوالى 8 ملايين جنيه.