نجحت إدارة مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب شركة بالغربية؛ لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بإجمالي حجم تعاملات مليون دولار أمريكي و٥٠ مليون جنيه مصري.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام المدعو «محمد.ع» 31 سنة، صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، سبق اتهامه في قضية إتجار في النقد الأجنبي، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية؛ لاستخدامها في استيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء، وكذلك إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، مضافًا إليه سعر العملية بالسوق السوداء.
وباستدعاء المتحرى عنه، اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين بعد الفحص المستندي أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت مليون دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.