تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص اشترك مع نجله في تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم بالجنيه المصري بسوهاج.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عماد الدين ج." يعمل بإحدى الدول العربية، و"جمال ج." والد الأول، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها بالجنيه المصري على الحساب البنكي للثاني؛ ليستلمها ويوصلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.