ضبط مسجل وزوجته في قضية غسيل 15 مليون جنيه بالغربية - بوابة الشروق
الجمعة 29 مايو 2020 7:35 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

ضبط مسجل وزوجته في قضية غسيل 15 مليون جنيه بالغربية

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل:
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 4:38 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 4:38 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط شخص وزوجته، مسجلان؛ لمحاولتهم غسيل أموالهم التى اكتسباها من تجارة المخدرات عن طريق تأسيس أنشطة تجارية بحوالي ١٥ مليون جنيه.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط (م.ك) عاطل، ٤٨ عاما، وزوجته (ن د.م) ٤٠ عاما، لهما معلومات مسجلة، مقيمان بمحافظة الغربية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك