اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس- لغسله أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1.5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وتبيت أن المتهم تمكن من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ1.5 مليون جنيه.