اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري لممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين.
وتبين أن المتهم له معلومات جنائية مسجلة ومقيم بمحافظة الغربية، واستولى من المواطنين على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية على خلاف الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى 27 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.