ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع آخر مقيم بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي.
وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة سوهاج" لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الغربية "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الطرف الثاني المتواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للطرف الأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص مليوني جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.